Corsi Antiriciclaggio per le reti esterne (dealer, agenti, mediatori)
Disposizioni contenute nel D.lgs. n. 231 del 2007 in materia di antiriciclaggio stabiliscono che gli intermediari finanziari sono tenuti ad adottare misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori esterni. Tali misure devono comprendere programmi di formazione finalizzati a riconoscere attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.
DESTINATARI
Assofin propone due nuovi corsi e-Learning sviluppati specificatamente per le seguenti reti esterne:
  • Corso Antiriciclaggio per gli addetti alla vendita dei dealer convenzionati (durata 1h)
  • Corso Antiriciclaggio per agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi(durata 1,5h)

I contenuti sono focalizzati sull’operatività del credito al consumo e aggiornati alle ultime novità normative.
I corsi si propongono di fornire agli iscritti una conoscenza di base dei principi della lotta al riciclaggio di danaro e della lotta al finanziamento del terrorismo.
Il percorso formativo ha, inoltre, come obiettivo di istruire i destinatari agli obblighi e agli adempimenti previsti dalla normativa, in particolare relativamente all’identificazione e all’adeguata verifica della clientela, all’obbligo di segnalazione di operazioni sospette, alla verifica del rispetto delle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, agli obblighi di registrazione.
COSTI E ULTERIORI INFORMAZIONI
Per conoscere i costi e ricevere un'offerta completa contattare Assofin scrivendo a formazione@assofin.it .
I corsi non sono acquistabili da singoli privati.